כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד
תעשיה וסחר מכס ותקינה
24.03.15
כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד
כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, זיוף, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. בין השאר פעלו הנאשמים בכדי לגזול מקופת המדינה 36 מיליון שקל
חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד
הובלה ימית נמלים
02.03.15
חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד
רשות המסים ואגף החקירות והמודיעין להב 433 חשפו הבוקר פרשיית חשד למרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים במחסן בונדד סמוך לנמל אשדוד. 15 חשודים נעצרו ויובאו היום להארכת מעצרם