תפיסת רכבי יוקרה. צילום רשות המסים
תעשיה וסחר מכס ותקינה
04.07.16
רשות המסים: ארבעה חשודים עוכבו לחקירה לאחר פענוח פרשיית מרמה והברחת תרופות חובקת עולם
מהראיות עולה כי החשודים הקימו ותפעלו מערך מתוחכם שבאמצעותו הבריחו תרופות מסוגים שונים ומכרו אותם לרוכשים בארה"ב. חוקרי רשות המסים תפסו רכבי יוקרה, חשבונות בנק ורכוש
רשות המסים: "נוהל גילוי מרצון" יוארך עד לסוף 2016
תעשיה וסחר מכס ותקינה
30.06.16
רשות המסים: "נוהל גילוי מרצון" יוארך עד לסוף 2016
הנוהל יחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. במסגרת ההליך הוגשו עד כה 5,131 בקשות שחשפו הון לא מדווח של כ-17.5 מיליארד שקל
גזר דינו של בעל מחסן "ישקול"
מדור משפטי אקטואליה ודיני סחר
27.06.16
גזר דינו של בעל מחסן "ישקול"
המדינה טענה כי מדובר בפרשה קשה מבחינה כלכלית וביקשה מבית המשפט מסר משמעותי, שייצר הרתעה כלפי הציבור והעוסקים ביבוא
רשות המסים: חקירת פרשת החשד למרמה על ידי יועצים וספקים הסתיימה
תעשיה וסחר ממשל
23.05.16
רשות המסים: חקירת פרשת החשד למרמה על ידי יועצים וספקים הסתיימה
תיק החקירה הועבר לפרקליטות ת"א. על פי חומר החקירה, פעלו היועצים באופן שיטתי ומובנה לגביית עמלות מספקים בתמורה לקידום בחירתם לביצוע פרויקטים
כתבי אישום נגד אלון חסן ושוקי סגיס: ניצלו את מעמדם בנמל אשדוד לקבלת טובות הנאה במירמה
הובלה ימית נמלים נמל אשדוד
27.03.16
כתבי אישום נגד אלון חסן ושוקי סגיס: ניצלו את מעמדם בנמל אשדוד לקבלת טובות הנאה במירמה
היו"ר לשעבר של ועד עובדי הנמל והמנכ"ל לשעבר מואשמים כי בין השנים 2010-2013 הם אפשרו לחברת דנה לוגיסטיקה, בה עבדו בני משפחתו ומקורביו של חסן, לפעול בנמל לטובתם האישית והכספית
צילום ארכיון
תעשיה וסחר מכס ותקינה
24.02.16
נחשפה רשת הברחות טלפונים מחו"ל
יחידת משטרה, שהורכבה מכוח משימה בתחום הנמלים, בשילוב חקירות כס ירושלים, נתב"ג ויחידת יהלום, סיכלו את ניסיון ההברחה וחשפו את אופן ניהול רשת ההברחות
לתמונה אין קשר לידיעה
מדור משפטי אקטואליה ודיני סחר
10.01.16
לא כל הנוצץ זהב הוא ומצדיק פיצוי
יצואן תבע את מינהל המכס בשל עיכוב באחזקת טובין, לאחר שנחשד כי התקיימה עבירה, שגרם לירידת ערך הזהב. בית המשפט סבר אחרת
המסים על הלבנת הון ומימון טרור
תעשיה וסחר מכס ותקינה
03.11.15
המסים על הלבנת הון ומימון טרור
ראשי רשות המסים נפגשו עם ראשי ארגון FATF כחלק מהצטרפות ישראל לארגון ופירטו את הצעדים בהם נוקטת ישראל כמדיניות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור
ידיעות נוספות במדור הלבנת הון
>20 בכירים בחברת נתיבי ישראל נעצרו לחקירה בחשד לשורת עבירות שחיתות/02.11.15 >רשות המסים השאירה פס למתחרים/20.10.15 >שלושה בכירים באלבר שוחררו ממעצר בערבות/20.07.15 >חברת אלבר חשודה בהגשת מסמכים כוזבים והנמכת מחיר בעת יבוא מקביל של רכבים/20.07.15 >כתב אישום חמור בפרשת הברחת האלכוהול בנמל אשדוד/24.03.15 >חשד למרמה והלבנת עשרות מליוני שקלים במחסן סחורות באשדוד /02.03.15