כתב אישום: גרפו עשרות מיליוני שקל וסיכנו הסכם סחר בין ישראל למצרים וארצות הברית

חברה ישראלית גרפה לכיסה במרמה עשרות מיליוני שקלים תוך ניצול לרעה של הסכם סחר בינלאומי ופגיעה בשוק הייצוא הישראלי.

בעלי החברה, שזכתה בפרס יצואנית מצטיינת מטעם המדינה בשנת 2011, פגעו בתחרות בשוק הייצוא, הלבינו הון וסיכנו את קיומו של הסכם סחר חשוב מול מצרים וארצות הברית.

רשות המסים הגישה כתב אישום כנגד יצרנית יריעות ניילון לחקלאות ותעשייה, חברת א.א. פוליטיב בע"מ וכנגד בעליה, אחים מראש העין ומהוד השרון, בשל שורת עבירות חמורות על פקודת המכס, חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון במהלך כארבע שנים, תוך ניצול הסכם סחר מיוחד מול מצרים.      

הפרשה החלה כאשר להנהלת רשות המסים הגיע מידע על כך שחברת פוליטיב לבדה מנצלת את כל מכסות הסכם הקוויז (QIZ) - הסכם סחר משולש מיוחד בין ארצות הברית, ישראל ומצרים - שנועד לעודד את הסחר הכלכלי ואת השותפות בין ישראל למצרים באמצעות מתן הטבות מס גדולות לחברות מצריות המייצרות מוצרים המיועדים לשוק האמריקאי, תוך שימוש בחומרי גלם ישראליים. בכך פגעה החברה קשה ביצואנים הישראלים האחרים ובכך פגעה בכלכלת ישראל.

החשדות הועברו לטיפול משרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים. בעקבות ממצאים שנתגלו נפתחה חקירה, במהלכה הודו בעלי החברה כי גרפו עשרות מיליוני שקלים לכיסם, תוך ניצול תנאי ההסכם.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד ליאת ברזילי מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים, חברת פוליטיב הגישה בכ-300 מקרים שונים מסמכי ייצוא כוזבים למכס, לפיהם כביכול מכרה את הסחורה שלה לספקים מצריים שונים בסכום של כ-214 מיליון שקל. בפועל, מכרה את כל הסחורה לחברה מצרית אחת בסכומים נמוכים משמעותית, ומשם – במקום להגיע לידי חברות מצריות לייצור מוצר מוגמר - נשלחו כפי שהם, תוך שימוש במסמכים כוזבים, אל חברת הבת של פוליטיב בארצות הברית ובמקסיקו, תוך הפרה של תנאי הסכם הקוויז ופגיעה באמינותו.

על כל חשבונית מנופחת שהעבירו לחברה המצרית, על מנת שתוכל להוכיח כי היא כביכול עומדת בתנאי ההסכם, קיבלה פוליטיב עמלה של כ-8% עד 12%. בסך הכל העמלה אותה קיבלה בגין חשבוניות אלו הגיעה לסך של 23,787,964 שקל במהלך ארבע שנים.

חשבוניות אלו הוגשו למע"מ ולאחר מכן בוטלו ובמקומו הונפקו חשבוניות בסכומים הנכונים, על מנת שהחברות האמיתיות בארצות הברית ובמקסיקו שרכשו את הסחורה יוכלו לעשות בהן שימוש. מאחר שהעמלה אותה קיבלו הנאשמים הינה בגדר רכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון, בית המשפט אישר הקפאת נכסיהם בשווי של כ-20 מיליון שקל.