ממשלת ירדן העבירה לפרלמנט ברבת עמון לאישור בנוהל מזורז חוק חדש למלחמה בהלבנת הון

הצעת החוק החדשה מגדירה הון בלתי חוקי ככזה שהגיע כתוצאה מסחר בסמים, נשק, תחמושת וטרור או סחר בבני אדם וכליאתם כבני ערובה לצורך דרישת כופר וכן פשעים שנקבעו באמנות הבינלאומיות כהלבנת הון.

לשון הצעת החוק הירדנית קובע כי כהלבנת הון תיחשב גם הסתרת מקורו של הון בלתי חוקי, מקום הימצאו, מסירת מידע מוטעה לגביו, החלפת בעלות, העברה למקורות שונים, שימוש בכספים לרכישת נכסים כספיים אחרים ונכסי דלא ניידי.

החוק החדש מטיל על הבנקים בירדן והחברות המורשות בניהול פיננסים בממלכה חובה לקבל מהלקוחות בעת פתיחת חשבון או בעת ביצוע התקשרות כלשהיא התחייבות למסור כל מידע שיידרש במקרה של חשד להלבנת הון.

העיתון " אלשרק אלאווסט" הוצא לאור בלונדון מדווח מאת כתבו בירדן כי במסגרת החוק תוקם בירדן ועדה לאומית למלחמה בהלבנת הון בראשותה יעמוד נגיד הבנק המרכזי של ירדן. הועדה תיקבע את המדיניות הכללית למלחמה בהלבנת הון בממלכה. כמוכן תוקם יחידה עצמאית בתוך הבנק המרכזי הירדני אשר תפקח על הנושא ותתאם בין הגורמים השונים

בירדן ונציגיה ישתתפו במפגשים בינלאומיים בנושא מלחמה בהלבנת הון.
הצעת החוק הירדנית נותנת לתובע הכללי סמכות לעקוב אחר הון החשוד כשחור, להחרימו או להתערב בביצוע עסקאות הקשורות בו. החוק מטיל עונש מאסר של שנה עד שלוש שנים או קנס של מליון דינר ירדני או שניהם על המורשע בעבירה של הלבנת הון.

הבנק המרכזי הירדני הודיע כי הצורך בקבלת החוק החדש נובע מהדרישה להטיל פיקוח על ההעברות והפעולות הכספיות בבנקים וכן לתת יד למלחמה בהלבנת הון בקהילה הבינלאומית.