נחשפה פרשת הונאה בניסיון להתחמק מתשלום בלו על דלק

בית המשפט הורה על מתן צו עיקול זמני לרכוש בפרשה עד תום ההליכים. סך המסים שנגרעו מקופת המדינה בפרשה זו עומד על כ-29 מיליון שקל

ביום 22.8.06 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות השופטת יהודית אמסטרדם להיענות לבקשת המכס ומע"מ למתן צו עיקול זמני לרכוש ולכספים למעורבים בפרשה גדולה של מרמה והתחמקות מתשלום בלו על דלק. זאת, עפ"י סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון ובעקבות הגשת כתב אישום המייחס לנאשמים: עבירות על חוק איסור הלבנת הון, על חוק הבלו על דלק, על חוק מע"מ וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
 
הפרשה נחקרה על ידי רשות המסים, מחלקת חקירות ת"א של אגף המכס ומע"מ, אשר חשפה פרשת הונאה גדולה ומסועפת נגד רשות המסים במטרה להתחמק מתשלום בלו על דלק. כתב האישום הוגש ע"י רשות המסים באמצעות עו"ד דנה אמיר, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים.
 
מכתב האישום עולה כי המעורבים בפרשה הוציאו דלק מסוג נפטא שלא על פי צורכי "הפטור מתשלום בלו" ומכרו את הנפטא לגורמים שונים לצורך מהילת דלק תוך הוצאת חשבוניות מס כוזבות בסך 22,852,000 ₪ כדי להסתיר את השימוש האמיתי בנפטא.
 
מהחלטות השופטת: כדי למנוע הברחת נכסים, הורה בית המשפט על מתן צווי עיקול זמניים עד תום ההליך הפלילי של כתב האישום, לנכסים של ארבעת הנאשמים: גבאי יוסף, גבאי אברהם, "גולד חומרי ניקוי ומדללים בע"מ וחב' "שיא אנרגיה בע"מ, לנכסים הבאים: שלושה נכסי מקרקעין יוקרתיים, 2 רכבי טויוטה חדשים, משאית/מיכלית דלק, צו עיקול על תחנת דלק של "שיא אנרגיה" בראשון לציון וכן על מינוי מנהל זמני לחברת "שיא אנרגיה".
 
ניתן צו עיקול זמני לכספים אשר הועברו ע"י גבאי אברהם וגבאי יוסף לחברת "שיא אנרגיה בע"מ" בסכום של כ-800,000 ₪.
 
השופטת הורתה על עיקול המניות של אברהם גבאי ויוסף גבאי בחברת "שיא אנרגיה בע"מ". כרטיסי האשראי, במידה וקיימים, של חברת "שיא אנרגיה בע"מ" יבוטלו ולא יונפקו כרטיסי אשראי אחרים לטובתם. סך המסים שנגרעו מקופת המדינה בפרשה זו עומד על 29,281,224 ₪. סך הפעולות "ברכוש אסור", על פי חוק איסור הלבנת הון עומד על כ-23 מיליון ₪.